قانون السرية المصرفية في الصينية

• 银行保密法

• قانون    法律; 法规; 规则
• سرية المعاملات المصرفية؛ السرية المصرفية    银行保密
• نقدية في المصرف    银行存款

أمثلة

1. وتركيز قانون السرية المصرفية أصلا هو على المصارف، وهي المؤسسات المالية الرئيسية التي تتعامل نقدا.
   《银行保密法》最初的重点是银行，因为银行是经营现金业务的主要金融机构。
2. ويتضمن قانون السرية المصرفية عددا من الأدوات الهامة لإنفاذ القانون يمكن استعمالها لكشف وردع الاتجار غير المشروع بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
   ♦ BSA中有几个重要执法工具，可用来查明及制止非法贩运核武器、化学武器和生物武器。
3. تلتزم المؤسسات المالية المحلية أيضا بوضع برامج لمكافحة غسل الأموال لكفالة الالتزام بأنظمة قانون السرية المصرفية وعدم استغلالها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
   ♦ 国内金融机构还必须制定反洗钱方案，以保证遵守BSA的规章，防止这些机构被用来洗钱和资助恐怖主义。
4. يهدف العديد منها إلى تعزيز وتوسيع نطاق قانون السرية المصرفية ويخدم العديد من أهداف التوصيات الخاصة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
   《爱国法》用一整个章节专门讨论金融问题 -- -- 其中许多规定是为了加强和扩大《银行保密法》的管理范围，以实现FATF特别建议的许多目标。
5. وقد سنّ الكونغرس قانون السرية المصرفية لكي يحول دون استخدام المصارف وغيرها من مقدمي الخدمات المالية كوسطاء للأنشطة الإجرامية أو لإخفاء نقل أو إيداع المال المستمد من الأنشطة الإجرامية.
   国会制订《银行保密法》，目的是防止银行和其他金融服务供应商被用作犯罪活动的中介，或者被用来转移或存放来自犯罪活动的资金。